Strafrechtelijke compliance voor cannabisverenigingen en CBD-bedrijven
Programma’s ter voorkoming van strafbare feiten (artikel 31 bis van het Spaanse Wetboek van Strafrecht) voor cannabis social clubs, CBD- en hennepwinkels en -bedrijven, ontworpen door strafrechtadvocaten gespecialiseerd in cannabis.
Onze dienst strafrechtelijke compliance voor cannabisverenigingen en CBD-bedrijven in Spanje helpt u strafbare feiten te voorkomen en dat ook te kunnen aantonen als er een onderzoek komt. Het Spaanse Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk de rechtspersoon zelf, ook een vereniging, te veroordelen voor drugshandel (artikel 369 bis). De manier om vrijgesteld te worden of de straf te verlagen is vooraf een doeltreffend preventiemodel te hebben ingevoerd (artikel 31 bis). Al 14 jaar verdedigen wij de cannabissector: wij weten waar zaken ontstaan en ontwerpen het programma om die risico’s af te dekken.
Kort overzicht
- Een cannabisvereniging is een rechtspersoon: zij kan als zodanig worden onderzocht en veroordeeld, naast haar bestuurders.
- Artikel 369 bis van het Wetboek van Strafrecht voorziet voor de rechtspersoon in boetes tot vijf keer de waarde van de drugs en andere straffen, zoals schorsing van de activiteiten, sluiting van het pand of ontbinding.
- Een preventiemodel dat vóór het delict is ingevoerd en doeltreffend wordt toegepast, kan vrijstelling van aansprakelijkheid opleveren; wordt het later ingevoerd, dan kan het de straf verminderen.
- Wij maken het op maat: risicoanalyse, protocollen voor leden, verstrekking en voorraad, productcompliance voor CBD, training, compliance officer en intern meldkanaal.
Wat wij doen
Wat ons programma voor strafrechtelijke compliance omvat
Analyse van strafrechtelijke risico’s
Wij analyseren hoe uw club of bedrijf echt werkt en brengen de activiteiten in kaart waarbij een strafbaar feit kan worden gepleegd: drugshandel, witwassen, delicten tegen de volksgezondheid, fiscale of arbeidsrechtelijke delicten.
Protocollen voor leden, verstrekking en voorraad
Voor clubs: toelating van leden, verbruiksprognose, registratie van elke afhaling, controle van teelt en voorraad, contantbeheer en een protocol voor inspecties.
Productcompliance voor CBD
Voor CBD- en hennepbedrijven: indeling van elk product, THC-grenzen, etikettering, nieuwe voedingsmiddelen, cosmetica, leveranciers en analysecertificaten.
Training
Wij trainen het bestuur, de verantwoordelijken voor verstrekking of winkel en het personeel, zodat zij weten wat wel en niet mag en hoe zij moeten handelen bij een incident.
Compliance officer en intern kanaal
Wij helpen u de compliance officer of het toezichtsorgaan aan te wijzen en een intern meldkanaal op te zetten dat bij uw omvang past.
Periodieke herziening
Wij herzien het programma wanneer de wet, de activiteit of de structuur verandert en wanneer een relevante overtreding wordt vastgesteld, zoals het Wetboek van Strafrecht zelf vereist.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van cannabisverenigingen en CBD-bedrijven
Sinds 2010 erkent het Spaanse Wetboek van Strafrecht de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Volgens artikel 31 bis is een organisatie aansprakelijk voor strafbare feiten die haar bestuurders of vertegenwoordigers in haar naam en in haar voordeel plegen, en ook voor feiten van haar werknemers of medewerkers wanneer zij het vereiste toezicht op hen niet heeft uitgeoefend. Alleen overheden en publieke instellingen zijn uitgezonderd (artikel 31 quinquies). Een cannabisvereniging zonder winstoogmerk is dus ook een rechtspersoon in deze zin, net als een vennootschap die CBD verkoopt.
Niet elk strafbaar feit leidt tot aansprakelijkheid van de rechtspersoon, maar de feiten waar de sector zich het meest zorgen over maakt wel: artikel 369 bis voorziet erin voor de drugshandeldelicten van de artikelen 368 en 369. De straffen zijn boetes die worden berekend in jaren of op basis van de waarde van de drugs en die kunnen oplopen tot vijf keer die waarde. Daarnaast kan de rechter ontbinding, schorsing van de activiteiten, sluiting van het pand of een verbod op bepaalde activiteiten opleggen. Het Spaanse Hooggerechtshof veroordeelde voor het eerst bedrijven in een drugshandelzaak in arrest 154/2016 van 29 februari en benadrukt sindsdien het belang van een compliancecultuur binnen de organisatie.
Wat de wet vraagt van een preventiemodel
Artikel 31 bis lid 5 bepaalt de minimumeisen van een organisatie- en beheersmodel. Een geldig complianceprogramma moet:
- De activiteiten in kaart brengen waarbij de te voorkomen strafbare feiten kunnen worden gepleegd.
- Protocollen of procedures vastleggen over hoe besluiten worden genomen en uitgevoerd.
- Beschikken over modellen voor het beheer van financiële middelen die geschikt zijn om strafbare feiten te voorkomen.
- De verplichting opleggen om risico’s en overtredingen te melden aan het orgaan dat toezicht houdt op het model.
- Een disciplinair systeem invoeren dat niet-naleving van de maatregelen bestraft.
- Periodiek worden gecontroleerd en aangepast bij relevante overtredingen of veranderingen in organisatie of activiteit.
Het Spaanse Openbaar Ministerie legt in zijn Circulaire 1/2016 uit hoe het deze modellen beoordeelt: het gaat erom dat het programma echt wordt toegepast, niet dat het op papier bestaat.
Voorkomen van strafrechtelijke risico’s in een cannabisclub
In een cannabisvereniging heeft strafrechtelijke compliance een heel concrete functie: ervoor zorgen dat de club binnen de door het Hooggerechtshof vastgestelde criteria van gedeeld gebruik werkt en dat zij dit met documenten kan aantonen. Een complianceprogramma maakt een onrechtmatige activiteit niet rechtmatig, maar het ordent de dagelijkse werking en legt elke beslissing vast. De protocollen die wij gewoonlijk opstellen zijn:
- Toelating van leden: schriftelijke criteria (meerderjarigheid, al bestaand gebruik, toegang zonder werving of reclame) en gedocumenteerde controle.
- Verbruiksprognose en verstrekking: verwachte hoeveelheden per lid, registratie van elke afhaling, gebruik in het pand en maatregelen bij afwijkende afhalingen.
- Teelt en voorraad: traceerbaarheid van plant tot verstrekking, periodieke inventarisaties en beheer van overschotten en verliezen.
- Geld: contributies, bijdragen en betalingen met bewijsstukken, grenzen aan contant geld en een boekhouding die het ontbreken van winstoogmerk weerspiegelt.
- Inspecties en huiszoekingen: wat te doen als de politie of een inspecteur komt, wie te bellen en welke documenten te overhandigen.
- Tuchtregeling: interne sancties, tot uitsluiting toe, voor leden die cannabis doorverkopen of mee naar buiten nemen.
Dit werk sluit aan bij onze dienst als advocaten voor cannabisverenigingen en bij het maandelijkse juridische advies voor cannabisverenigingen, waarmee het programma actueel blijft.
Compliance voor CBD- en hennepbedrijven
Bij een CBD-winkel, -merk of -distributeur ontstaat het grootste strafrechtelijke risico wanneer een product als verdovend middel of gecontroleerde stof wordt aangemerkt. Daarom combineert compliance voor CBD-bedrijven strafrechtelijke preventie met productcompliance:
- THC-grenzen: de 0,3 % geldt voor de teelt van gecertificeerde hennepvariëteiten; voedingsmiddelen van hennepzaad hebben eigen grenzen in Verordening (EU) 2023/915, en bloemen zijn het product met het hoogste risico.
- Nieuwe voedingsmiddelen: CBD voor inname is in de EU nog steeds niet toegelaten als nieuw voedingsmiddel (Verordening (EU) 2015/2283).
- Cosmetica: melding in het CPNP-portaal, een verantwoordelijke persoon, een veiligheidsrapport en CBD uit een toegestane bron (Verordening (EG) 1223/2009).
- Etikettering en reclame: etiketten in het Spaans, afgestemd op de productcategorie en zonder gezondheidsclaims.
- Verboden stoffen: controle van formules en leveranciers zodat u geen HHC of andere cannabinoïden verkoopt die onder de Ministeriële Regeling SND/380/2025 vallen.
- Leveranciers: contracten en analysecertificaten per partij van een geaccrediteerd laboratorium.
Het volledige overzicht van de regels voor de sector vindt u in onze gids over naleving van regelgeving voor cannabis en CBD. Begint u net, lees dan ook hoe u een CBD-winkel opent in Spanje.
Intern meldkanaal: is het verplicht?
De Spaanse Wet 2/2023 ter bescherming van klokkenluiders verplicht private organisaties met 50 of meer werknemers, en sommige organisaties in gereguleerde sectoren ongeacht hun omvang, tot een intern meldsysteem. De meeste clubs en CBD-winkels blijven onder die drempel, zodat de wet hen niet verplicht, al kunnen zij vrijwillig een kanaal opzetten dat aan de wettelijke eisen voldoet. Toch vereist artikel 31 bis dat het preventiemodel een plicht oplegt om risico’s en overtredingen te melden. Een eenvoudig, vertrouwelijk kanaal is daarom aan te raden voor elke organisatie die een solide programma wil. Is uw bedrijf wel verplicht, dan helpen wij u de verantwoordelijke voor het systeem aan te wijzen en de termijnen en waarborgen van de wet na te leven.
Hoe compliance helpt bij een onderzoek
Wordt er een strafzaak geopend, dan is een programma dat vóór de feiten is ingevoerd en doeltreffend is toegepast de basis om vrijstelling van de rechtspersoon te vragen (artikel 31 bis, leden 2 en 4). Wordt het later ingevoerd, maar vóór de terechtzitting, dan kan het als verzachtende omstandigheid gelden (artikel 31 quater). Bovendien vormen de registers van leden, verstrekking, voorraad en producten het schriftelijke bewijs dat de verdediging nodig heeft om aan te tonen hoe de organisatie werkelijk functioneerde. Bij een onderzoek stemmen wij het programma af met onze strafrechtelijke verdediging in cannabiszaken.
Zo werken wij
- Diagnose: gesprekken met bestuur of directie en beoordeling van statuten, registers, contracten en assortiment.
- Risicoanalyse: rapport met de vastgestelde risico’s en de prioriteiten.
- Protocollen en gedragscode: opgesteld voor uw werkelijke werkwijze, geen algemene sjablonen.
- Invoering en training: sessies met bestuurders en personeel, met presentielijst.
- Toezicht en kanaal: aanwijzing van de compliance officer en ingebruikname van het interne kanaal.
- Herziening: periodieke actualisering en aanpassing bij wets- of activiteitswijzigingen.
Al 14 jaar werken wij met cannabisverenigingen en bedrijven uit de sector. Wij staan u te woord in het Spaans, Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands en Portugees, reizen naar elke plaats in Spanje en werken ook via videogesprek.
Dit kan u ook interesseren: Vereisten om een cannabisvereniging op te richten · Advocaten voor CBD-bedrijven · Naleving van regelgeving voor cannabis en CBD
Wilt u een programma voor strafrechtelijke compliance invoeren?
Vertel ons hoe uw vereniging of bedrijf werkt en wij leggen uit wat u nodig hebt. Bel ons op +34 919 532 802 of doe uw online consult.
Wat onze cliënten zeggen
I cannot recommend this law firm highly enough! From the very first consultation, their team demonstrated an exceptional level of professionalism, knowledge, and genuine care. They were not only incredibly thorough in their approach, but also made sure I felt supported and informed every step of the way. Their expertise is truly unmatched, and they go above and beyond to deliver results. If you're looking for a firm that treats you like a priority and fights relentlessly on your behalf, look no further. Absolutely outstanding service from start to finish!Solo tengo palabras de agradecimiento para esta empresa, me acompañaron todo el proceso de manera muy cercana, siempre disponibles. Al final del proceso el resultado fue muy positivo para mí. Silvia fue la letrada que me llevó todo y el trato no pudo ser mejor. Muchísimas graciasMuy buena experiencia. Trato cercano y profesional desde el primer momento, resolvieron todas mis dudas con claridad y me hicieron sentir acompañada durante todo el proceso. Se nota que saben lo que hacen. Totalmente recomendables.Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over strafrechtelijke compliance voor cannabis
Kan een cannabisvereniging strafrechtelijk aansprakelijk zijn?
Ja. Zij is een rechtspersoon, en artikel 369 bis van het Spaanse Wetboek van Strafrecht voorziet in straffen voor rechtspersonen wegens drugshandel, naast de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders.
Is een programma voor strafrechtelijke compliance verplicht?
Het Wetboek van Strafrecht schrijft het niet algemeen voor, maar het is de manier om de organisatie vrij te stellen of haar aansprakelijkheid te verminderen. Het interne kanaal van Wet 2/2023 is verplicht vanaf 50 werknemers.
Wat is het verschil tussen strafrechtelijke compliance en productcompliance?
Strafrechtelijke compliance voorkomt strafbare feiten van de organisatie; productcompliance zorgt ervoor dat elk CBD-artikel voldoet aan de regels voor voeding, cosmetica of hennep. Een CBD-bedrijf doet er goed aan beide tegelijk aan te pakken.
Garandeert compliance dat de club niet wordt gesloten?
Nee. Geen enkel programma garandeert een uitkomst of maakt een activiteit legaal die verder gaat dan gedeeld gebruik. Het verkleint het risico en levert schriftelijk bewijs dat de organisatie onder controle werkte.
Hoe vaak moet het programma worden herzien?
Periodiek, en telkens wanneer een relevante overtreding wordt vastgesteld of organisatie, controle of activiteit verandert, zoals artikel 31 bis lid 5 van het Wetboek van Strafrecht vereist.