Compliance penale per associazioni cannabiche e aziende di CBD

Prevenzione dei rischi penali in un club cannabico

In un’associazione cannabica la compliance penale ha una funzione molto concreta: fare in modo che il club operi entro i criteri del consumo condiviso fissati dal Tribunale Supremo e che possa dimostrarlo con documenti. Un programma di compliance non rende lecita un’attività che non lo è, ma organizza il funzionamento quotidiano e lascia traccia di ogni decisione. I protocolli che di solito prepariamo sono:

• Ammissione dei soci: criteri scritti (maggiore età, condizione di consumatore già esistente, accesso senza reclutamento né pubblicità) e verifica documentata.
• Previsione di consumo e dispensazione: quantità previste per socio, registro di ogni ritiro, consumo nel locale e misure in caso di ritiri anomali.
• Coltivazione e stock: tracciabilità dalla pianta alla dispensazione, inventari periodici e gestione di eccedenze e cali.
• Denaro: quote, contributi e pagamenti documentati, limiti al contante e conti che riflettano l’assenza di scopo di lucro.
• Ispezioni e perquisizioni: cosa fare se arriva la polizia o un ispettore, chi chiamare e quali documenti consegnare.
• Regime disciplinare: sanzioni interne, fino all’espulsione, per il socio che rivende o porta cannabis fuori dal club.

Questo lavoro si integra con il nostro servizio di avvocati per associazioni cannabiche e con la consulenza mensile per associazioni cannabiche, che permette di mantenere aggiornato il programma.

Compliance per aziende di CBD e canapa

In un negozio, un marchio o un distributore di CBD il rischio penale più grave nasce quando un prodotto viene considerato stupefacente o sostanza controllata. Per questo la compliance per le aziende di CBD unisce la prevenzione penale alla conformità dei prodotti:

• Limiti di THC: lo 0,3 % riguarda la coltivazione di varietà di canapa certificate; gli alimenti a base di semi di canapa hanno limiti propri nel Regolamento (UE) 2023/915, e le infiorescenze sono il prodotto più a rischio.
• Nuovi alimenti: il CBD da ingerire non è ancora autorizzato come nuovo alimento nell’UE (Regolamento (UE) 2015/2283).
• Cosmetici: notifica sul portale CPNP, persona responsabile, relazione sulla sicurezza e CBD da una fonte ammessa (Regolamento (CE) 1223/2009).
• Etichettatura e pubblicità: etichette in spagnolo adatte alla categoria del prodotto e senza indicazioni sulla salute.
• Sostanze vietate: controllo di formule e fornitori per non vendere HHC né altri cannabinoidi controllati dall’Ordine SND/380/2025.
• Fornitori: contratti e certificati di analisi per lotto di un laboratorio accreditato.

Per la mappa completa delle norme che riguardano il settore, leggi la nostra guida sulla conformità normativa nella cannabis e nel CBD. Se stai iniziando, consulta anche come aprire un negozio di CBD in Spagna.

Canale interno di segnalazione: è obbligatorio?

La legge spagnola 2/2023 sulla protezione di chi segnala violazioni obbliga ad avere un sistema interno di informazione gli enti privati con 50 o più lavoratori e alcuni enti di settori regolamentati indipendentemente dal loro organico. La maggior parte dei club e dei negozi di CBD non raggiunge questa soglia, quindi la legge non li obbliga, anche se possono creare un canale su base volontaria rispettandone i requisiti. Tuttavia, l’articolo 31 bis richiede che il modello di prevenzione imponga l’obbligo di segnalare rischi e violazioni, per cui un canale semplice e riservato è consigliabile per qualsiasi ente che voglia un programma solido. Se la tua azienda è obbligata, ti aiutiamo a nominare il responsabile del sistema e a rispettare i termini e le garanzie della legge.

Come ti aiuta la compliance in caso di indagine

Se si apre un procedimento penale, un programma adottato prima dei fatti e applicato in modo efficace è la base per chiedere l’esenzione della persona giuridica (articolo 31 bis, commi 2 e 4). Se viene adottato dopo, ma prima del dibattimento, può operare come attenuante (articolo 31 quater). Inoltre, i registri di soci, dispensazione, stock e prodotti sono la prova documentale di cui la difesa ha bisogno per dimostrare come funzionava davvero l’ente. Quando c’è un’indagine coordiniamo il programma con il nostro servizio di difesa penale nei casi di cannabis.

Come lavoriamo

1. Diagnosi: colloqui con il direttivo o la direzione e revisione di statuto, registri, contratti e catalogo.
2. Mappa dei rischi: relazione con i rischi individuati e le priorità.
3. Protocolli e codice di condotta: redatti sul tuo funzionamento reale, non modelli generici.
4. Attuazione e formazione: sessioni con dirigenti e personale, con registro delle presenze.
5. Vigilanza e canale: nomina del responsabile della compliance e attivazione del canale interno.
6. Revisione: aggiornamento periodico e in caso di cambiamenti normativi o di attività.

Da 14 anni lavoriamo con associazioni cannabiche e aziende del settore. Ti assistiamo in spagnolo, inglese, tedesco, italiano, francese, olandese e portoghese, ci spostiamo in qualsiasi parte della Spagna e lavoriamo anche in videochiamata.

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